本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议通知于2012年6月11日发出,并以通讯表决的方式于2012年6月12日召开。应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下:
一、审议通过了关于聘任周庆伍同志为公司常务副总经理的议案
因公司业务发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任周庆伍同志为公司常务副总经理。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了关于聘任纵兆纪同志、翟良东同志、方骥同志和张立宏同志为公司总经理助理的议案
因公司发展战略的需要,经公司总经理提名和董事会提名委员会的审核,同意聘任纵兆纪同志、翟良东同志、方骥同志和张立宏同志为公司总经理助理。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月十二日
来源:中国证券报